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方案优势 方案架构图 典型应用 常见问题
内控合规解决方案
内控合规解决方案

以AI-COP智能协同运营平台全面赋能内控合规,将人工智能注入合规管理库、内控体系建设、风险预警与审计整改等合规全场景,协同组织建模与流程引擎一体化运营,打通风险识别到整改落地的完整闭环,助力组织从“事后合规”升级为“事前防控”,实现内控合规一体的智能跃迁

行政办公、医务事务、保障业务
医院行业综合运营管理平台解决方案

方案优势

以一体化平台承载合规全场景,AI 赋能让制度从纸面走进每一次运行

合规管理库

政策法规、监管要求与企业制度统一标签管理,随时可查可比对可执行

内控体系落地

把制度要求转化为可执行的流程与控制条件,规则引擎驱动流程自动运行与持续优化。

风险事前防控

AI 依据制度规则识别异常交易、流程缺口与权限冲突,风险在爆发之前被发现并触发处置。

审计整改闭环

审计发现、问题登记、整改跟踪到复核销号全流程在线,每一次运行都留痕、可审计。

事前防控

规则嵌入流程,风险在爆发前被识别拦截,管理重心从事后处置前移。

流程留痕

每一次运行都有身份、有权限、有审计,关键动作全程可回溯。

数据贯通

合规、内控、审计、监督数据互通,统一口径形成穿透视图。

整改闭环

发现、整改、复核、销号在线闭环,问题不悬空、责任不落空。

方案架构图

从合规库、内控体系到风险预警、审计整改、三重一大与监督问效,九大能力支撑内控合规全场景

内控合规解决方案
典型应用

合规、内控、法人治理、风险管理、法律事务、审计监督、业绩考核、穿透式监管八位一体

政策法规与制度统一入库
控制活动在线落地
异常交易与风险实时感知
审计计划与底稿在线
决策事项程序化留痕
监督问效与线索管理
制度全生命周期管理
问办一体的合规智能体
问题整改闭环销号
政策法规与制度统一入库

汇聚国家政策、行业监管、上级制度与企业内部规章,分类标签化管理,一处维护、处处引用。

政策法规监管要求内部制度标签检索版本管理
政策法规与制度统一入库
控制活动在线落地

将内控矩阵、控制点与控制目标映射到流程节点,制度要求转化为刚性控制条件,事事有流程。

内控矩阵控制点映射控制目标流程嵌入风险坐标图
控制活动在线落地
异常交易与风险实时感知

AI 依据制度规则识别异常交易、流程缺口与权限冲突,形成风险提示并触发处置流程,苗头性风险直达桌面。

异常交易识别权限冲突检测风险等级预警推送处置触发
异常交易与风险实时感知
审计计划与底稿在线

年度审计计划、审计项目、抽样检查与审计底稿全流程在线,审计证据自动归集,关键操作全程留痕。

审计计划审计项目抽样检查审计底稿证据归集
审计计划与底稿在线
决策事项程序化留痕

重大决策、重要人事、重大项目与大额资金按决策程序在线办理,议题、会议、决议全程留痕,可回溯。

议题管理会议决策决议生成程序留痕决策追溯
决策事项程序化留痕
监督问效与线索管理

监督事项、问题线索、整改落实与跟踪问效在线流转,与内控、审计、合规数据联通,监督问效有据可依。

监督事项问题线索整改落实跟踪问效数据联通
监督问效与线索管理
制度全生命周期管理

制度起草、征求意见、审批发布、宣贯培训到废止归档在线,制度与流程、控制点自动关联。

制度起草审批发布宣贯培训废止归档流程关联
制度全生命周期管理
问办一体的合规智能体

基于7411威尼斯致知模型,合规政策问答、制度检索、合规审查与风险提示一站式完成,描述即执行、意图即界面。

政策问答制度检索合规审查风险提示智能体广场
问办一体的合规智能体
问题整改闭环销号

审计发现、问题登记、整改责任、期限跟踪到复核销号形成闭环,逾期自动升级,整改情况一屏可视。

问题登记整改责任期限跟踪复核销号逾期升级
问题整改闭环销号
常见问题
7411威尼斯内控合规如何与集团管控衔接?

支持集团统一制度、统一规则与分级授权执行,三重一大事项按决策程序办理,风险与整改数据纳入集团穿透式监管视图。

合规管理库如何维护?

政策法规、监管要求与内部制度统一入库、标签化管理,制度变更自动关联流程与控制点,历史版本全程可追溯。

审计整改如何形成闭环?

审计发现、问题登记、整改分派、期限跟踪、复核销号在线流转,逾期自动升级督办,整改状态一屏可视。

方案支持信创与私有化部署吗?
支持私有化部署与信创环境适配,合规与审计数据安全可控,满足国有企业数据合规与监管要求。
注:该网页部分图片由AI生成
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